Die BDZ-Fraktion im Gesamtpersonalrat bei der Generalzolldirektion (GZD) teilt mit, dass das folgende Thema mit der GZD gemeinsam erörtert worden ist:
"GZD: Financial Intelligence Unit - automatisierte Vorbewertung mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz
Um eine verstärkt risikoorientierte Ausrichtung insbesondere der operativen Analyse der FIU zu erreichen, soll den Analysten mit Einführung von FIU Analytics eine automatisierte Vorbewertung sämtlicher Meldungen mittels Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) zur Verfügung gestellt werden.
Bereits am 22. Oktober 2019 wurde anlässlich der 47. Sitzung des Gesamtpersonalrates bei der Generalzolldirektion (GPR) in Bonn die Einführung bzw. Produktivsetzung des neuen Tools FIU Analytics durch Vertreter der FIU vorgestellt. Dabei gaben seitens der FIU der Leiter des Fachgebietes DVIII.D.112 (Technik), Regierungsdirektor Schröder sowie Herr Dr. Kühlweide (Vertreter der verantwortlichen Firma Capgemini), dem Gremium einen groben Überblick über die Funktionalitäten des Programms FIU Analytics. Es wurde erläutert, wie FIU Analytics mit dem in der FIU verwendeten Programm GOAML (Meldeportal für die elektronische Übermittlung der nach dem Geldwäschegesetz zu meldenden Sachverhalte) zusammenarbeitet.
Die in GOAML eingespeisten Daten werden durch FIU Analytics analysiert und auf ihre Wahrscheinlichkeit von Relevanz abgeglichen. Gleichzeitig wird ein sogenannter Scorewert ermittelt, der dem Analysten dann zur Verfügung gestellt wird.
Dieser Wert kann eine Spannweite von 0 – 100 aufweisen. Dabei ist ein Scorewert von 100 von höchster Relevanz, einer von 0 eher unwichtig. Der Scorewert von 0 kann sich aber sehr schnell ändern, da bei der Aufnahme immer neuer Daten ein ständiger Abgleich erfolgt und somit durchaus ein zunächst unwichtiger Datensatz zu einem relevanten Datensatz aufsteigen kann. Wichtig für den Analysten ist in diesem Zusammenhang, dass das System immer weiter lernt und Datensätze bewertet.
Dies ist eine erhebliche Erleichterung für die Analyse der Verdachtsmeldungen, da dadurch sichergestellt werden kann, dass nur Meldungen von Bedeutung in die nähere Betrachtung rücken. Die Konzentration von Res-sourcen auf niedrigprioritäre Meldungen kann daher unterbunden werden, sodass qualitativ bessere Ergebnisse zu erwarten sind, die letztendlich den Ermittlungsbehörden zugutekommen.Im weiteren Verlauf der 47. Sitzung hat das Gremium des GPR der Pro-duktivsetzung von FIU Analytics zugestimmt."
Quelle: BDZ, GPR-Info 11/2019, S. 3, URL: https://www.bdz.eu/fileadmin/dokumente/Medien/Personalraete_kompakt/Kompakt_2019/191118_GPR.pdf
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