"Firmenvermögen von Hamburger Unternehmer sichergestellt

Hamburg, 9. April 2020

Zoll durchsucht Wohnung und Firma

In den Morgenstunden des 8. April 2020 haben Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit zusammen mit Kräften des Bezirksamts Hamburg-Mitte nach Auswertung vorliegender Geldwäscheverdachtsmeldungen die Wohnung und die Geschäftsräume eines Dienstleistungsunternehmers in Hamburg durchsucht.
Der Zoll stellte dabei umfangreiches Beweismaterial (Papierunterlagen, Telefone und Computer) sicher. Darüber hinaus wurden im Wege einer Kontopfändung Vermögenswerte in Höhe von etwa 300.000 Euro gesichert.
"Dem Unternehmer wird vorgeworfen, mit sogenannten Service-Gesellschaften ein Modell anzubieten, welches im Sinne eines Kettenbetrugs zu werten ist", erklärte Pressesprecher Oliver Bachmann. "Demnach werden nicht leistungsunterfütterte Rechnungen ausgestellt und damit das Erbringen von Dienst- oder Werkleistungen vorgespiegelt.
Es ist dadurch ein voraussichtlicher Schaden in Höhe von 4,2 Millionen Euro entstanden", führte er weiter aus.
Während der Durchsuchungsmaßnahme wurden auch knapp 40 Gramm Marihuana sowie Waffen und Munition gefunden.
Zur Abarbeitung dieser Delikte wurde die Polizei Hamburg hinzugezogen.
Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu den Nutznießern der in Rede stehenden Rechnungen, dauern an."