Zoll koordinierte 59 Durchsuchungen im Rhein-Main-Gebiet und stellte eine halbe Million Euro Barmittel sicher (FKS)
Am 27. Januar 2021 vollzog die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des
Zolls gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Südhessen vier Haftbefehle
sowie 59 Durchsuchungsbeschlüsse von Wohn- und Geschäftsgebäuden im
Rhein-Main-Gebiet.
"Vier Haftbefehle in millionenschwerem Kettenbetrugsverfahren
Schweinfurt, 28. Januar 2021
Zoll koordinierte 59 Durchsuchungen im Rhein-Main-Gebiet und stellte eine halbe Million Euro Barmittel sicher

Am 27. Januar 2021 vollzog die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des
Zolls gemeinsam mit dem Polizeipräsidium Südhessen vier Haftbefehle
sowie 59 Durchsuchungsbeschlüsse von Wohn- und Geschäftsgebäuden im
Rhein-Main-Gebiet.
Die Durchsuchungen erstreckten sich auf insgesamt 20 Einsatzorte,
davon 15 im hessischen und fünf im bayerischen Landesbereich. Das
Hauptaugenmerk des Einsatzes lag im Bereich zwischen Aschaffenburg,
Darmstadt, Mainz und Frankfurt am Main.
Die Haftbefehle richteten sich unter anderem gegen die
Hauptverantwortlichen eines Bauunternehmens sowie gegen mehrere
Scheinrechnungssteller, denen das Vorenthalten und Veruntreuen von
Arbeitsentgelt, Betrug zulasten der Sozialkassen,
Lohnsteuerhinterziehung oder Beihilfe hierzu, teils im zweistelligen
Millionenbereich, zur Last gelegt wird.
Die durch die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Hauptzollamt
Schweinfurt koordinierten Ermittlungen erfolgten im Auftrag der
Staatsanwaltschaft Darmstadt. Die Ermittler der gemeinsamen
Ermittlungskommission von Zoll und Polizei deckten ein stark verwobenes
Kettenbetrugsgeflecht auf, in das eine Baufirma als Rechnungskäufer und
verschiedene Aussteller von Scheinrechnungen verstrickt sind.
Im Raum Rhein-Main waren seit den frühen Morgenstunden mehr als
550 Einsatzkräfte im Einsatz, darunter rund 500 Zöllnerinnen und Zöllner
aus 25 verschiedenen Hauptzollämtern. Tierische Unterstützung erhielten
die Ermittler durch zwei erfolgreiche Spürhunde des Zolls, die
gemeinsam mit ihren Hundeführern größere Bargeldsummen aufspürten.
Zahlreiche Kräfte der Polizeipräsidien Südhessen, Südosthessen und
Unterfranken sowie der Steuerfahndungen Frankfurt und Wiesbaden waren
zudem an dem Großeinsatz beteiligt.
Spezialeinsatzkommandos (Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll beim
Zollkriminalamt, Spezialeinsatzkommando beim Polizeipräsidium Frankfurt
am Main) unterstützten den Vollzug der Haftbefehle.
Es wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt sowie Arreste in
das Vermögen der Beschuldigten vollstreckt. Es konnten Barmittel in Höhe
von rund 500.000 Euro sichergestellt werden. Die Auswertungen werden
mehrere Monate in Anspruch nehmen.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)
beim Hauptzollamt Schweinfurt prüft und ermittelt unter anderem sehr
komplex gestaltete Missbrauchsformen von Sozialleistungen und illegaler
Beschäftigung, wie zum Beispiel Kettenbetrugsgeflechte.
Kettenbetrugsverfahren kennzeichnen sich durch den An- und Verkauf
inhaltlich falscher Buchungsbelege, wie beispielsweise Rechnungen über
Leistungen, die tatsächlich nicht erbracht wurden (sogenannte Schein-
oder Abdeckrechnungen), gegen Provisionszahlungen. Ziel des An- und
Verkaufs von Scheinrechnungen ist die Schaffung eines
Schwarzgeldkreislaufs unter Einsparung geltender Sozialabgaben und
Steuern.
Die Arbeitnehmer der Rechnungskäufer sind meist zu einem
geringeren Entgelt sozialversichert und werden zusätzlich durch
Schwarzgeldzahlungen entlohnt.
Dies führt zur Hinterziehung von
Lohnsteuer, Sozialkassen- und Sozialversicherungsbeiträgen.
Rund ein Viertel der 616 Bediensteten beim Hauptzollamt Schweinfurt ist im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit tätig.
Der Bezirk des Hauptzollamts Schweinfurt reicht bis zur hessischen
Landesgrenze und befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den
Hauptzollämtern Darmstadt und Frankfurt am Main.
Während der Coronapandemie nimmt die Finanzkontrolle Schwarzarbeit
des Zolls ihre gesetzlichen Aufgaben zur Bekämpfung von Schwarzarbeit
und illegaler Beschäftigung im gebotenen Umfang und unter Beachtung der
einschlägigen Regelungen von Bund und Ländern zur Eindämmung der
Pandemie wahr.
Allgemeine Informationen zur Arbeit des Zolls im Bereich der
Finanzkontrolle Schwarzarbeit stehen auch auf www.zoll.de zur Verfügung.
Informationen für Privatpersonen
Aktualisierte Fassung der Pressemitteilung vom 27. Januar 2021"
Quelle: GZD/Zoll.de, URL: https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Schwarzarbeitsbekaempfung/2021/z93_kettenbetrug_sf.html